«Дело пошло как по маслу»: в чем обвиняют миллиардера Мошковича и причем тут Саратов

Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича все же связано с отношениями с саратовским бизнесменом Владиславом Буровым и его компанией «Солнечные продукты», активы которой с 2019 по 2021 годы поглотила «Русагро». Об этом сообщает РБК, ознакомившись с постановлением Таганского районного суда Москвы.

Обвинение предъявлено не только самому Мошковичу, но и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. Следствие подозревает их в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и полагает, что они похитили до миллиарда рублей. Дело возбуждено по заявлению Бурова.

Как пишет РБК, журналистам которого удалось ознакомиться с постановлением Таганского районного суда Москвы, обращение в правоохранительные органы поступило еще в октябре 2023 года. В нем говорилось о хищении имущества кипрской SolPro Investments Ltd неустановленными лицами из руководства ГК «Русагро». Так, судя по постановлению, в 2018 году представители «Русагро» под предлогом инвестирования заключили с учредителем холдинга «Солнечные продукты» договор о покупке 85% акций по номинальной стоимости и договор переуступки прав требования. Заявитель утверждал, что «Русагро» не выполнили обязательства в полном объеме, завладев активами «Солнечных продуктов».

«Бенефициарным владельцем ГК „Русагро“ является Мошкович В. Н. Таким образом, в действиях Мошковича В.Н. могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорит заявитель в постановлении суда.

В компании «Русагро» коллегам из MSK1.RU сказали, что обыски были инициированы правоохранительными органами и уточнили, что «компания полностью соблюдает законодательство и готова оказывать всё необходимое содействие уполномоченным органам. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании».

В октябре 2018 года ГК «Русагро» приобрела права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Limited, владеющей холдингом «Солнечные продукты». Тогда совладелец «Солнечных продуктов» Владислав Буров говорил, что «Рус­агро» станет «стратегическим инвестором» холдинга, однако позже дело обернулось не в пользу Бурова.

В ноябре 2018 года ГК «Русагро» выкупила права требований по кредитам, выданным Россельхозбанком «Солнечными продуктам» на 34,7 миллиарда рублей, что составляло порядка 80% всех долгов «Солнечных продуктов». Сообщалось, долги были приобретены за 11,5 миллиарда рублей. Затем, в 2019 году «Русагро» подала на банкротства всех предприятий «Солнечных продуктов» и выкупила их в ходе конкурсного производства.

Само АО «Холдинг Солнечные продукты» признано банкротом в августе 2019 года, в ноябре 2023 года завершилось конкурсное производство, в рамках которого были проданы все активы холдинга, в том числе саратовские: АО «Агротранс» (занималось перевозками, деятельность прекращена в марте 2024 года), АО «Аткарский маслоэкстракционный завод» (производство подсолнечного масла), ООО «Волжский терминал» в Балаково (завод по переработке масличных культур), ООО «Проект» (предоставление займов), АО «ТД Янтарный» (торговля подсолнечным маслом) в Аткарске и АО «Элеваторхолдинг» (хранение зерна). Все юрлица или в процессе ликвидации, или уже прекратили существование. Сейчас вместо них в области действуют действуют ООО «Русагро-Закупки», ООО «Русагро-Саратов», ООО «Русагро-Аткарск» и ООО «Русагро-Балаково».

Когда в 2023 году Владислав Буров подал первое заявление о хищении его активов, проверка не усмотрела состава преступления. Позже с этим согласилась и прокуратура. «Солпро Инвестмент ЛТД» оспаривало отказ в судах и в итоге в феврале этого года апелляционный суд посчитал решение Таганского районного суда, отказавшего в удовлетворении жалобы, не соответствующим обстоятельствам дела, что в итоге стало основанием для возбуждения уголовного производства.

Сам Владислав Буров засветился в уголовном деле о хищениях почти миллиарда рублей в НВКбанке. Его сестра Екатерина Бурова осуждена за пособничество в хищении. В июле прошлого года Фрунзенский районный суд Саратова вынес решение в отношении 13 работников банка. Основным фигурантом является экс-председатель правления банка Владимир Кравцев. Екатерина Бурова была его советницей. Также не скамье подсудимых оказались руководитель и заместитель главы кредитного подразделения Маргарита Сахнова и Ирина Акиньшина, посредник между кредитной организацией и номинальными директорами Сергей Крупкин и другие. Изначально Кравцева и других судили за мошенничество и злоупотребление полномочиями, но по этим статьям их оправдали, в итоге главу банка приговорили к шести годам за присвоение в особо крупном размере. Екатерина Бурова получила пять лет колонии. Остальные осуждены на меньшие или условные сроки.

Если коротко, то фабула дела такова: в 2020 году Центробанк РФ отозвал у НВКбанка лицензию на кредитные операции. Выяснилось, что с 2012-го по 2017 годы банк выдавал заведомо невозвратные кредиты и таким образом выводил активы. За пять лет было выдано 48 фиктивных договоров с неплатежеспособными предприятиями на 1,4 миллиарда рублей. Полученные от банка деньги переводились на счета третьих лиц, связанных с руководством НВКбанка. Компании, получившие кредит, либо вносили недостаточный для покрытия всей суммы и процентов платеж, либо не платили вовсе. Это стало причиной банкротства НВКбанка и отзывом лицензии.