В Саратове к семи годам колонии приговорили инвестора-афериста

В Саратове вынесли приговор 35-летнему местному жителю за мошенничество в особо крупном размере. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Пресс-служба прокуратуры области сообщила, что аферист с неустановленными подельниками организовал кооперативы для инвестирования в фармакологическую и аграрную отрасли экономики страны.

Финансовая пирамида работала полтора года — с 16 марта 2020 по 29 сентября 2021 года. За это время «фонд» заключил с 559 гражданами договоры на передачу личных сбережений для дальнейшего вложения. Однако свои обязательства лже-брокеры не исполнили. Люди потеряли 300 млн рублей.

Отбывать наказание организатор схемы будет в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, ему нужно будет удовлетворить исковые требования потерпевших.

Источник 164.ru в силовых структурах уточнил, что пострадавшие подали иски к ПК «Медфарм», КПК «Медфарм», КПК «Агрорусь», ПК ФРА «Агрорусь», КПК «Аграрное развитие». Общая сумма их требований превысила 234 млн рублей. Ответчиком выступает некий Ерофеев Р. А.

Все эти потребительские кооперативы — реальные. Например, ПК «Медфарм» — действующая организация, зарегистрированная в подмосковных Люберцах 15 мая 2020 года. Правда, данные финансовой отчетности есть только за 2020 год и те неполные: убыток тогда составил 75 тысяч рублей.

КПК «Медфарм» появился немного позднее — 20 октября 2020 года. Организацию зарегистрировали в городе Воскресенск Московской области. Однако с 2023 года потребкооператив по решению суда находится в процессе ликвидации, а действовать организация перестала уже в 2022 году. С момента начала деятельности, на юрлицо открыли 37 исполнительских производств на сумму 9,74 млн рублей. Большая часть из них — 20 — уже закрыта. С фирмы взыскивали абсолютно разные цифры — как несколько десятков тысяч рублей, так и более 1,7 млн рублей.

26 мая этого года Центробанк принял решение об исключении КПК «Медфарм» из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов. Юрлицо неоднократно в течение одного года нарушало требования закона «О кредитной кооперации».

В январе этого года стало известно, что вступил в силу приговор Центрального районного суда города Сочи в отношении организатора КПК «Агрорусь» Александра Шапилова. Он, по данным «Коммерсанта», также фаундер ПК «Медфарм». Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Вкладчики этих кооперативов потеряли 54,6 млн рублей.

По данным открытых источников, в России действовали четыре кооператива «Агрорусь». Все они регистрировались в Московской области. Три из них находятся в процессе ликвидации.

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров в 2021 году сообщал о коломенской «Агроруси». По данным организации, фирма работала в 12 российских городах. Этот кооператив тогда же лишили права привлекать средства новых пайщиков и выдавать займы.

Еще один мошеннический кооператив — ПК ФРА «Агрорусь — уже ликвидирован. Однако организация специализировалась на выращивании зерновых культур. Деятельность по финансовой взаимопомощи была для агропредприятия дополнительной, одной из 17 открытых. Председателем правления этого юрлица значится Анна Мамлеева. Она же является председателем правления КПК „Агрорусь“ из Одинцова, Балашихи и Дмитрова.

Также в Подмосковных Красногорске и Раменском есть два КПК «Аграрное развитие». Обе организации находятся в процессе ликвидации. В обоих случаях, КПК закрываются по решению суда, а председатель в них один и тот же — Дмитрий Зарубей.

В 2022 года на организатора кооператива «Агараное развитие» завели дело за мошенничество в Тольятти. Офис фирмы работал там всего несколько месяцев — с сентября по декабрь 2021 года, но успел привлечь 250 тысяч рублей. Причем организации вообще деятельности никакую, кроме привлечения средств, не вела.